威尔泰: 关于完成公司董事会、监事会提前换届选举及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于完成公司董事会、监事会提前换届选举及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告）

上海威尔泰工业自动化股份有限公司于2024年10月9日召开2024年第一次临时股东大会选举产生6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第九届董事会；选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大会选出的1名职工监事共同组成公司第九届监事会。任期均为自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。2024年10月10日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表。

一、第九届董事会组成情况 (一)董事会成员 公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体成员如下： 非独立董事：陈衡先生（董事长）、林子尧先生（副董事长）、李彧先生、夏光先生、刘宇锋先生、宋亚莉女士； 独立董事：于梅女士（会计专业人士）、胡云华先生、赵唯女士；

(二)董事会专门委员会成员 1、审计委员会委员及召集人委员：于梅、胡云华、宋亚莉。其中，于梅担任召集人。 2、提名委员会委员及召集人委员：胡云华、赵唯、夏光。其中，胡云华担任召集人。 3、薪酬委员会委员及召集人委员：赵唯、于梅、刘宇锋。其中，赵唯担任召集人。 4、战略委员会委员及召集人委员：陈衡、林子尧、李彧、夏光、于梅。其中，陈衡担任召集人。

二、第九届监事会组成情况 公司第九届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体成员如下： 非职工代表监事：孙宜周先生（监事会主席）、刘罕先生； 职工代表监事：许崔亚先生。

三、高级管理人员情况 总经理：殷骏先生； 董事会秘书：殷骏先生； 财务负责人：乔松友先生。

四、内审负责人及证券事务代情况 公司于2024年10月10日召开第九届董事会第一次会议，同意聘任董玉林先生为公司内审负责人，聘任张峰先生为公司证券事务代表，任期与第九届董事会一致。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式 联系人：殷骏、张峰 联系电话：021-64656465 电子邮箱：dm@welltech.com.cn 联系地址：上海市闵行区虹中路263号