科捷智能: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-077

科捷智能科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年 10月 9日 （二）股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21号科捷智能科技股份有限公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127 普通股股东人数 127 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,461,718 普通股股东所持有表决权数量 51,461,718 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.4484 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 30.4484

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘任公司 2024年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权 普通股 51,309,011 99.7032 147,207 0.2860 5,500 0.0108

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序 号 议案名称 同意 反对 弃权 议案序 号 议案名称 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例（%） 1 《关于聘任公 司 2024年度财 务报告审计及 内部控制审计 机构的议案》 10,309,011 98.5403 147,207 1.4071 5,500 0.0526

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1对中小投资者进行了单独计票。 2、本次股东大会议案为普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所 律师：刘攀、周桢昊 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会 2024年 10月 10日