国投电力: 国投电力控股股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：国投电力控股股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告）

国投电力控股股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议无否决议案。会议召开时间：2024年10月9日。地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室。出席会议的股东和代理人人数为849人，持有表决权的股份总数为5,991,731,475股，占公司有表决权股份总数的比例为80.3808%。会议由公司董事会召集，董事长郭绪元主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事9人中出席3人，监事3人均出席，副总经理、董事会秘书高海出席。

审议通过议案包括关于公司符合向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票条件的议案、发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间、发行对象及认购方式、定价基准日、定价原则及发行价格、发行数量、限售期安排、本次发行前公司滚存利润分配安排、上市地点、募集资金数量和用途、本次发行决议有效期、2024年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行A股股票预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺、签订附条件生效的股份认购协议、公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划、前次募集资金使用情况报告、涉及关联交易的议案、提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行具体事宜、引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议等议案。

中小投资者单独计票的议案均获通过。涉及关联股东回避表决的议案为议案2、3、4、7、10、12，应回避表决的关联股东为全国社会保障基金理事会。北京市天元律师事务所律师申伟鹏、储丽丽见证了本次股东大会，并认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。