（原标题：第四届董事会第四十八次会议决议公告）
公司第四届董事会第四十八次会议召开情况：会议通知于2024年10月6日发出，会议于2024年10月9日召开，应出席董事5人全部出席，会议由董事长章卫国先生主持。
审议通过议案： 1. 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意办理68名激励对象合计持有的156.60万股限制性股票的解除限售事宜。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事章卫国先生、范国栋先生回避表决。 2. 审议通过《关于调整 2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购价格调整为5.91元/股，并同意回购注销4名激励对象持有的6.65万股限制性股票。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。 3. 审议通过《关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的通知》，决定于2024年10月25日召开公司2024年第六次临时股东大会。表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
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