播恩集团: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

1证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-046播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2024年 9月 30日以电子邮件方式发出。2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024年 10月 8日在公司办公楼 9楼 6号会议室以现场结合通讯的方式召开。3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、高级管理人员列席会议。4、本次会议由董事长邹新华先生主持。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。2、审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024年股票期权激励计划相关事项的议案》，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。4、审议通过《关于召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。