中信重工: 中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：中信重工关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的公告）

中信重工机械股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的公告

2024年 7月 18日，公司完成向特定对象发行股票新增240,134,144股的变更登记工作。公司总股本由发行前的4,339,419,293股增加至发行后的 4,579,553,437股。公司注册资本由人民币 4,339,419,293元变更为人民币 4,579,553,437元。

鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》已于 2024年 7月 1日起施行，为进一步完善公司治理，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年 12月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年 4月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司向特定对象发行股票新增股份变更登记情况，公司拟对现行有效的《公司章程》进行修订。

为进一步促进公司规范运作，提升公司管理水平，根据《公司法》《章程指引》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟修订部分治理制度。

上述拟修订的制度已分别经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。