（原标题：山东联科科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议的公告）
山东联科科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2024年10月9日召开，会议通知于2024年10月7日发出，应参加董事5人，实际参加5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，拟提名吴晓林先生、陈有根先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名张居忠先生、董军先生为第三届董事会独立董事候选人。选举独立董事的议案需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。
公司决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订《山东联科科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
公司控股子公司山东联科化工有限公司拟投资建设“3万吨/年高性能稀有元素萃取剂系列产品和5万吨/年盐酸盐项目”。
公司将于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会。
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