天原股份: 2024年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-056

宜宾天原集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议的公告

特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年 10月 9日（星期三）14:00 （2）网络投票：2024年 10月 9日 2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号公司会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、股权登记日：2024年 9月 27日 6、主持人：董事长邓敏先生

二、会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 382人，代表股份 378,957,529股，占公司有表决权股份总数的 29.1137％。

三、议案审议表决情况 1、审议通过了《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》。 同意 370,281,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7105％；反对 8,440,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.2274％；弃权 235,550股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0622％。

四、律师出具的法律意见书 北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。