（原标题：第四届董事会第二十八次临时会议决议公告）
海能未来技术集团股份有限公司第四届董事会第二十八次临时会议于2024年10月9日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。非独立董事候选人包括张振方先生、徐渊先生、刘文玉先生、金辉先生；独立董事候选人包括臧恒昌先生、吕瑞敏女士、梁锦梅女士。公司拟定于2024年10月24日召开2024年第二次临时股东大会。
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