中 关 村: 关于召开2024年第五次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第五次临时股东会的通知）

关于召开 2024年第五次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第五次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定 4、本次股东会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 10月 25日下午 14:50； （2）网络投票时间：2024年 10月 25日 5、会议召开的方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式 6、会议的股权登记日：本次股东会的股权登记日为 2024年 10月 22日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的律师 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员 8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1号会议室

二、会议审议事项 表一：本次股东会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000万元融资授信提供担保的议案 | √ | | 2.00 | 关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000万元融资授信提供担保的议案 | √ | | 3.00 | 关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请 3,000万元融资授信提供担保的议案 | √ | | 4.00 | 关于公司和山东华素为山东中关村向日照银行和威海市商业银行申请 18,000万元项目贷款提供担保的议案 | √ |

三、会议登记等事项 （一）本次股东会会议登记方法 1、登记方式 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记 2、登记时间：2024年 10月 23日、10月 24日，上午 9:30-11:30、下午14:00-16:00 3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层董事会秘书处 4、委托他人出席股东会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票

五、备查文件 1、第八届董事会 2024年度第十一次临时会议决议