ST佳沃: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

佳沃食品股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月9日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年10月25日（星期五）召开2024年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1．会议届次：2024年第四次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求 4．会议召开日期及时间：现场会议召开时间：2024年 10月 25日（星期五）上午 10:00。网络投票日期和时间：2024年 10月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024年 10月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 10月 25日 9:15-15:00之间的任意时间 5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 6．会议的股权登记日：2024年 10月 22日 7．会议出席对象 8．现场会议地点：北京市朝阳区双营路甲 6号院北苑大酒店会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 |提案名称|备注| | ---|---|---| | 100 |总议案：除累积投票提案外的所有提案|√| | 非累积投票提案|非累积投票提案|非累积投票提案| | 1.00 |《关于续聘 2024年度审计机构的议案》|√|

三、会议登记等事项 1．登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记 2．登记时间：2024年 10月 23日 9:00-17:00 3．登记地点：北京市朝阳区北苑路 58号航空科技大厦 10层 4．会议联系方式 5．本次股东大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

五、备查文件 1．第五届董事会第八次临时会议决议