*ST景峰: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：000908 证券简称：*ST景峰 公告编号：2024-107

湖南景峰医药股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第八届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规定。 （四）会议的召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年 10月 24日 15:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 10月 24日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024年 10月 24日 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年 10月 18日。 （七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的中介机构代表等。 （八）现场会议地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号双创大厦 18楼湖南景峰医药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项 （一）审议事项 1、《公司章程》修订案 2、关于拟出售资产暨关联交易的议案

三、现场会议登记方法 （一）股东登记方法 法人股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书等；自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证等。 （二）登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记。 （三）登记地点：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路661号双创大厦湖南景峰医药股份有限公司。 （四）登记时间：截至 2024年 10月 22日 17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票具体操作流程详见附件 2。

五、其他事项 （一）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。 （二）会议联系方式： 联系地址：湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道双岗社区桃林路 661号双创大厦湖南景峰医药股份有限公司 联系人：陈敏、丛爱飞 电话/传真：0736-7320908