普利特: 2024年第四次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东会决议公告）

证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号： 2024-078

上海普利特复合材料股份有限公司2024年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。 2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东会审议的议案除议案3以外均为特别决议的议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议时间：2024年10月8日（星期二）14:30；网络投票时间：2024年10月8日（星期二）。 2、现场会议召开地点：上海青浦工业园区新业路 558号公司一楼会议室。 3、会议召集：公司董事会。 4、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：公司董事长周文先生。 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共248名，代表股份499,150,165股，占上市公司总股份的44.8055％。

四、提案的审议和表决情况 1、审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票方案的议案》。 总表决结果：同意股数498,804,120股，占出席会议有表决权股份总数的99.9307％；反对股数240,245股,占出席会议有表决权股份总数的0.0481％；弃权股数105,800股,占出席会议有表决权股份总数的0.0212％。 本议案获得出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于调整公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 总表决结果：同意股数498,603,440股，占出席会议有表决权股份总数的99.8905％；反对股数162,645股,占出席会议有表决权股份总数的0.0326％；弃权股数384,080股,占出席会议有表决权股份总数的0.0769％。 本议案获得出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信及贷款提供担保的议案》。 总表决结果：同意股数498,431,251股，占出席会议有表决权股份总数的99.8560％；反对股数539,314股,占出席会议有表决权股份总数的0.1080％；弃权股数179,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.0360％。