塞力医疗: 关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的公告）

截至2024年10月8日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司股价已出现《塞力斯医疗科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%”的情形，已触发“塞力转债”向下修正条款。经2024年10月8日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格。本次向下修正“塞力转债”转股价格的事项尚需提交公司股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于 2020年 8月 21日公开发行了 543.31万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 54,331万元，期限 6年。本次发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年0.50%，第二年 0.80%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 2.50%，第六年 3.00%。“塞力转债”的初始转股价格为 16.98元/股。经 2024年第四次临时股东大会授权，公司于 2024年 9月 5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由 16.98元/股向下修正为 13.71元/股，调整后的转股价格自 2024年 9月 9日起生效。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，在“塞力转债”最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

自 2024年 9月 9日至 2024年 10月 8日，公司股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价已低于当期转股价格的 85%(即 11.65元/股)的情形，已触发“塞力转债”的转股价格修正条件。

为支持公司长期稳健发展，维护投资者的权益，董事会提议向下修正“塞力转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议。根据公司《募集说明书》的约定，修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开审议本议案时，上述任一指标高于修正前“塞力转债”的转股价格（即 13.71元/股），则本次“塞力转债”转股价格无需修正。

本次向下修正“塞力转债”转股价格的议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“塞力转债”的股东应当回避。