全新好: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2024-047

深圳市全新好股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示 1、本次会议议案一《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》未表决通过； 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况和出席情况 1、召开情况 （1）召开时间 ①现场会议时间为：2024年10月8日下午2:30 ②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月8日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年10月8日9:15，结束时间为2024年10月8日15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。 （3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：公司第十二届董事会 （5）现场会议主持人：董事长黄国铭先生 2、出席情况 参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共63人，代表公司股份114,338,208股，占公司有表决权股份总数的33.0030％。

二、提案审议和表决情况 1、审议未通过《关于为孙公司新增授信及担保额度预计的议案》。 2、审议通过了《关于选举邹林为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》。 3、审议通过了《关于选举贺红云为深圳市全新好股份有限公司第十二届董事会董事的议案》。 4、审议通过了《独立董事选举的议案》，选举黎小锋先生、余靖康先生为公司第十二届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见书结论性意见 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。

四、备查文件 1、深圳市全新好股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议； 2、广东旭晨律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。 深圳市全新好股份有限公司 2024年10月8日