万和电气: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

广东万和新电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年10月24日下午14:00 （2）网络投票时间：2024年10月24日 4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合 5、会议的股权登记日：2024年10月18日 6、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 （2）公司董事、监事及高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师 （4）其他人员 7、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司一楼会议室

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 《关于<广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于<广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 | √ |

三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东登记 （2）自然人股东登记 （3）异地股东采用书面信函、传真、邮件办理登记 2、登记时间：2024年10月21日 3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券事务部 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场

四、参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票” 2、填报表决意见或选举票数 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

五、备查文件 1、经与会董事签字确认的董事会五届十八次会议决议 2、经与会监事签字确认的五届九次监事会会议决议