*ST傲农: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于与重整投资人签署重整投资协议的公告内容摘要

（原标题：福建傲农生物科技集团股份有限公司关于与重整投资人签署重整投资协议的公告）

2024年9月30日，福建傲农生物科技集团股份有限公司临时管理人和公司与泉发外贸联合体成员泉州发展集团有限公司、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司、深圳市前海宏丰私募证券基金管理有限公司、晋江永初贸易有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司等共14家投资人分别签署了《福建傲农生物科技集团股份有限公司重整投资协议》。重整投资人基本情况包括泉州发展集团有限公司、厦门谷味德食品有限公司、湖北省粮食有限公司等。重整投资人投资目的为通过重整投资，帮助公司化解经营及债务危机，助力恢复和提升公司作为上市公司的持续经营和盈利能力。

《重整投资协议》主要内容包括甲方通过乙方重整程序中的出资人权益调整，有条件受让乙方转增股票。投资方案为以乙方总股本为基数，按每10股转增不超过20股的规模实施资本公积金转增股本，共计转增1,735,307,884股股票。转增股票的分配中，甲方一至甲方十四分别以1.7元/股认购不同数量的转增股票。甲方受让股票的条件包括支付转增股票对价款、转增股票锁定期内不得减持等。股票对价款及转增股票过户登记、过渡期经营管理方案、重整后的治理结构安排等也进行了详细说明。

定价依据、资金来源及支付方式为结合重整投资人的报名情况，经过多轮磋商和谈判确定。关于重整投资人受让股份对价的合理性说明指出，本次重整投资人受让公司股票的价格综合考虑了其投资风险、参与重整及后续经营中需承担的责任义务和享有的权利等因素。重整投资人股票锁定安排为产业投资人受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起36个月，财务投资人受让的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起12个月。

公司股权结构及控制权变化情况为重整产业投资人联合体预计将成为公司第一大股东，公司变更为无实际控制人。执行《重整投资协议》对公司的影响为有助于公司后续重整相关工作的顺利进行。风险提示包括公司股票被实施退市风险警示和其他风险警示、重整申请是否被受理存在不确定性等。