龙蟠科技: 江苏龙蟠科技股份有限公司内部控制制度内容摘要_股票频道

（原标题：江苏龙蟠科技股份有限公司内部控制制度）

江苏龙蟠科技股份有限公司为规范公司运作，建立健全和有效实施内部控制制度，提高风险管理水平，保护投资者合法权益，制定了内部控制制度。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则。公司建立规范的治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限。董事会负责内部控制体系的建立健全和有效实施，监事会监督内部控制工作，管理层负责内部控制的日常运行。公司通过编制内部管理手册、制定人力资源政策、加强内部审计工作、加强法制教育和文化建设等方式支持内部控制。公司还进行风险评估，识别和分析内外部风险，并采用定性与定量相结合的方法进行风险分析。控制活动包括不相容职务分离、问责管理、会计系统控制、预算管理、生产管理、采购管理、人力资源管理、合同管理、实物资产管理、档案管理和对外投资管理等。公司建立信息与沟通机制，确保信息在公司内部和外部之间有效沟通，并建立内部监督机制，对内部控制建立与实施情况进行监督检查。

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