康普顿: 青岛康普顿科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：青岛康普顿科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

青岛康普顿科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024年 09月 30日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区深圳路 18号公司办公楼四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 163 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,221,410 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.2690 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事会董事长朱磊主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7人，出席 7人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书王黎明出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》并授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记的议案 审议结果：通过 2、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案 审议结果：通过 3、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 4、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 审议结果：通过 5、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 6、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 审议结果：通过 7、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 审议结果：通过 8、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案 审议结果：通过 9、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》的议案 审议结果：通过 10、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 审议结果：通过

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 1、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》并授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记的议案 同意 1,890,240 票数 97.1386% 2、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案 同意 1,889,840 票数 97.1180% 3、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 同意 1,886,840 票数 96.9639% 4、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 同意 1,886,840 票数 96.9639% 5、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 同意 1,886,440 票数 96.9433% 6、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案 同意 1,842,210 票数 94.6703% 7、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案 同意 1,884,840 票数 96.8611% 8、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案 同意 1,885,740 票数 96.9073% 9、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》的议案 同意 1,887,740 票数 97.0101% 10、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案 同意 1,887,440 票数 96.9947%

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议所有议案均审议通过。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：山东文康律师事务所 律师：赵琳琳、霍丽如。 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席/列席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。