江天化学: 董事会关于本次交易履行法定程序的完备性,合规性及提交的法律文件的有效性的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易履行法定程序的完备性,合规性及提交的法律文件的有效性的说明）

南通江天化学股份有限公司拟以支付现金方式购买 SDP Global Co.,Ltd. 持有的三大雅精细化学品（南通）有限公司 100% 股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。

公司分别聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、审阅机构、评估机构等中介机构，并签署了《保密协议》；因筹划本次重大资产重组事项，上市公司于 2024 年 3 月 25 日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，后续于 2024 年 4 月 19 日、5 月 20 日、6 月 21 日、7 月 19 日、8 月 20 日、9 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》；上市公司制作了交易进程备忘录，对内幕信息知情人进行了登记并对买卖公司股票的情况进行查询；聘请的中介机构根据交易进度安排开展了尽职调查工作；独立董事对本次重大资产重组事项出具审查意见，同意将相关议案提交公司董事会审议；2024 年 9 月 27 日，上市公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案并作出书面决议；同日，上市公司与交易相关方签署《股权转让协议》。

综上，上市公司已按照相关规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。本次重大资产重组尚需获得公司股东大会批准。

公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对该等文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。