（原标题：关于董事会换届选举的公告）
广东中旗新材料股份有限公司第二届董事会任期即将届满，公司于 2024年 9月 27日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，提名周军先生、孙亮女士、蒋晶晶女士、尹保清先生为第三届董事会非独立董事候选人；提名夏富彪先生、李玥女士、熊斌先生为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。上述董事候选人需提交公司 2024年第五次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事刘泽荣女士、胡云林先生、张利女士因连续担任公司独立董事已满六年，不再参加公司第三届董事会董事选举。为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续履行董事义务和职责。
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