志特新材: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2024-093 转债代码：123186 转债简称：志特转债

江西志特新材料股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第三届董事会第二十八次会议于 2024年 9月 26日召开，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》； （2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024年 10月 14日 15:00开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月 14日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 14日 9:15至15:00任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 10月 9日 7、出席对象： （1）截至 2024年 10月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B栋 4楼公司会议室。

1、提案编码 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 2、非累积投票提案 1.00 《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √ 2.00 《关于<江西志特新材料股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 √ 3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 √

1、登记方式：现场登记、信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。 2、现场登记时间：2024年 10月 12日，9:00至 11:30，13:30至 16:00。采取信函、邮件或传真方式登记的须在 2024年 10月 12日 16:00之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。 3、现场登记地点：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B栋 4楼 4、现场登记方式： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证；委托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证； （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证。

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350986”，投票简称为“志特投票”。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

1、投票时间：2024年 10月 14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、投票时间：2024年 10月 14日 9:15至 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

1、联系电话：0760-85211462 2、联系传真：0794-3614888 3、邮箱地址：geto@geto.com.cn 4、联系人：黄萍 5、联系地址：广东省中山市火炬开发区中山创意港 B栋 4楼 6、邮政编码：528437