万事利: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-058

杭州万事利丝绸文化股份有限公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 9月 27日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议应参与表决董事 8人，实际参与表决董事 8人，会议由董事长李建华先生主持。

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，提名沈华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2. 审议通过《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

3. 审议通过《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

5. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

6. 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司总股本由 188,352,192股增加至188,840,162股，注册资本由人民币 188,352,192元增加至人民币 188,840,162元。

7. 审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会通知的议案》，定于 2024年 10月 21日召开 2024年第三次临时股东大会。