红星发展: 红星发展第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：红星发展第九届董事会第三次会议决议公告）

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-041

一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于 2024年 9月 16日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第三次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024年 9月 27日以通讯方式召开，应出席董事 7名，实际出席 7名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

二、董事会会议审议情况 1、审议通过《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案。为提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公司拟暂缓投资“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”，并将剩余募集资金变更用于“重庆瑞得思达光电新材料项目”。公司拟通过向瑞得思达提供借款的形式实施新募投项目。 2、审议通过《<舆情管理制度>（2024年制定）》的议案。 3、审议通过《公司为全资子公司提供贷款担保》的议案。公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司为降低四季度及春节假期主要原材料价格上涨风险，有效控制生产成本，保证原材料合理库存，结合日常经营运转、项目建设等所需资金等实际情况，需要向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信额度 8,000万元，并由公司为其贷款提供担保，担保期限为 3年。 4、审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》的议案。公司将于2024年10月21日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。