（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会第二次会议于2024年9月27日召开，会议审议并通过了《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》，包括修改《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《独立董事工作制度》等，并拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表的审计机构。此外，公司拟于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议相关事项。
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