民爆光电: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-049

深圳民爆光电股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

深圳民爆光电股份有限公司于 2024年 9月 26日召开第二届董事会第十六次会议，公司董事会决定于 2024年 10月 14日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 10月 14日（星期一）下午 14：45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 10月 14日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 10月 14日上午 9:15—下午15:00期间的任何时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、股权登记日：2024年 10月 9日（星期三） 7、出席对象： （1）截止 2024年 10月 9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普通股股东。 8、会议召开地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5楼大会议室。

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码表： | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1.00 | 《关于部分募投项目调整投资金额、调整投资结构及延期并使用节余资金投资新项目的议案》 | √ |

三、会议登记办法 1、登记时间：2024年 10月 11日上午 9:00—11:30、下午 14:00—17:00。 2、登记地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5楼董事会办公室。 3、登记方式： （1）登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。 （2）个人股东须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。 （3）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的法人营业执照复印件、本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续。 （4）异地股东可采取信函或传真方式登记，并仔细填写《2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》。 4、股东大会联系方式 联系人：黄金元、李娜 联系电话：0755-23220840 传真：0755-29197301 邮箱：zjb01@upshine.cn 通讯地址：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区 2#厂房 5楼董事会办公室 邮编：518103

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程 1、投票代码：351362，投票简称：民爆投票。 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

附件 2：深圳民爆光电股份有限公司2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

附件 3：深圳民爆光电股份有限公司2024年第二次临时股东大会授权委托书