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中洲特材: 董事会议事规则内容摘要

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2024-09-26 20:25:06

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（原标题：董事会议事规则）

上海中洲特种合金材料股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则明确了董事的任职条件、任期、忠诚与勤勉义务，规定了董事的辞职、保密义务及行事准则。董事会由8名董事组成，包括1名董事长和3名独立董事。董事会拥有包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划等多项职权。规则还详细规定了董事会会议的召开程序、表决程序、会议记录及决议公告等内容。此外，规则强调了董事的保密义务及会议档案的保存期限，并指出规则未尽事宜应依据相关法律法规和公司章程执行。

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