中泰证券: 中泰证券股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：中泰证券股份有限公司2024年第二次临时股东会决议公告）

中泰证券股份有限公司 2024年第二次临时股东会决议公告重要内容提示：本次会议无否决议案。会议召开时间：2024年9月26日。地点：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室。出席会议的股东和代理人人数：1,010人，持有表决权的股份总数为4,550,130,783股，占公司有表决权股份总数的比例为65.2945%。会议由董事冯艺东先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

议案审议情况： 1. 关于确定公司功能界定与分类的议案，通过。 2. 关于确定公司主责主业的议案，通过。 3. 关于聘任公司2024年度审计机构的议案，通过。 4. 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案，通过。 5. 关于公司董事2023年度绩效考核及薪酬情况的议案，通过。 6. 关于公司监事2023年度绩效考核及薪酬情况的议案，通过。

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况： - 议案3：关于聘任公司2024年度审计机构的议案，同意比例99.3587%。 - 议案5：关于公司董事2023年度绩效考核及薪酬情况的议案，同意比例99.2658%。

律师见证情况：国浩律师（济南）事务所律师林泽若明、郭彬见证，认为会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。