北部湾港: 北部湾港2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：北部湾港2024年第二次临时股东大会决议公告）

• 1-证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024088债券代码：127039 债券简称：北港转债北部湾港股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况1. 会议召开时间、地点等情况 （ 1 ）会议召开时间： 现场会议召开时间为 2024 年 9 月 26 日（星期四） 15:30 开始； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年 9 月 26 日（星期四） 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年 9 月 26 日（星期四） 9:15-15:00 期间的任意时间。（ 2 ）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市良庆区体 强路 12 号北部湾航运中心 A 座 20 楼 2007 第一会议室。（ 3 ）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投 票相结合的方式。（ 4 ）本次会议由公司董事会召集，公司董事长周少波主持- 2-现场会议。本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2. 出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共 288 人， 代表股份 1,590,569,669 股，占公司有表决权股份总数的 69.8367% 。其中：通过现场投票的股东代表 1 人，代表股份 1,277,669,586 股， 占公司有表决权股份总数的 56.0983% ；通过网络投票的股东 287人，代表股份 312,900,083 股，占公司有表决权股份总数的13.7384% 。3. 公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所 律师刘卓昀、黄夏出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席 本次股东大会。二、提案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式 审议表决了以下两项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股 东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占 出席会议有表决权股份总数的比例如下： （一）《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 1/2 以上通过。表决情况如下：| 同意|同意|反对|反对|弃权|弃权|表决 结果|| 1,588,717,609|99.8836%|1,720,590|0.1082%|131,470|0.0083%|通过|- 3-其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持 有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股 东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决 股份总数的比例如下：| 同意|同意|反对|反对|弃权|弃权|| ---|---|---|---|---|---|| 股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数 ( 股 )|比例|| 86,405,915|97.9015%|1,720,590|1.9495%|131,470|0.1490%|表决结果：蒋伟当选公司第十届董事会非独立董事，任期自 本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止，董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。《关于完成补选公司非独立董事的公告》同日刊登于巨潮资 讯网。（二）《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决 权股份总数的 2/3 以上通过。表决情况如下：| 同意|同意|反对|反对|弃权|弃权|表决 结果|| ---|---|---|---|---|---|---|| 股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数 ( 股 )|比例|表决 结果|| 1,588,715,708|99.8834%|1,706,090|0.1073%|147,871|0.0093%|通过|其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股 东所持有效表决股份总数的比例如下：| 同意|同意|反对|反对|弃权|弃权|| ---|---|---|---|---|---|| 股数（股）|比例|股数（股）|比例|股数 ( 股 )|比例|| 86,404,014|97.8994%|1,706,090|1.9331%|147,871|0.1675|- 4-《北部湾港股份有限公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。三、律师出具的法律意见 出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师刘 卓昀、黄夏出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、 召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表 决结果合法有效。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁） 事务所关于北部湾港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 的法律意见书》。四、备查文件1. 北部湾港股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；2. 国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书。特此公告北部湾港股份有限公司董事会2024 年 9 月 27 日