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中洲特材: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2024-09-26 19:27:49

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（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

上海中洲特种合金合金材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2024年9月25日召开，应到董事8人，实到8人。会议审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，拟将董事会成员由9名变更为8名，其中非独立董事5名，独立董事3名；审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获得8票同意，0票反对，0票弃权。相关议案还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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