深圳能源: 董事会八届二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：董事会八届二十五次会议决议公告）

1. 会议召开情况：深圳能源集团股份有限公司董事会八届二十五次会议于2024年9月26日采用现场会议的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人。

2. 审议情况：

3. 审议通过《关于制定公司高级管理人员2023年度经营业绩考核述职评议方案的议案》。
4. 审议通过《关于审定公司高级管理人员2023年度经营业绩考核结果的议案》。
5. 审议通过《关于公司高级管理人员2023年-2025年任期经营业绩责任书的议案》。
6. 审议通过《关于公司高级管理人员2024年度经营业绩责任书的议案》。
7. 审议通过《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理标准>的议案》。
8. 审议通过《关于公司所属新疆区域新能源板块股权整合的议案》。

9. 审议通过《关于妈湾公司2号机组资产报废申请及1号、2号机组处置方案的议案》。

10. 新疆区域新能源板块股权整合：

11. 公司向新疆新能源公司无偿划转持有的木垒公司100%股权、福塔公司100%股权。
12. 北方控股公司向新疆新能源公司无偿划转持有的尚风公司100%股权、宽洋公司100%股权、奇台公司100%股权、疏勒公司100%股权和尉犁公司100%股权。

13. 库尔勒公司向新疆新能源公司协议转让持有的若羌公司90%股权，股权转让金额为人民币11,001.21万元。

14. 妈湾公司资产报废及处置：

15. 妈湾公司将2号机组资产按报废处理。
16. 妈湾公司将1号、2号机组基础以上部分的设备、电缆和建（构）筑物资产通过深圳联合产权交易所公开挂牌交易，挂牌底价不低于人民币9,577.09万元。