铭普光磁: 第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）

1证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-074东莞铭普光磁股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告一、董事会会议召开情况1、会议通知于 2024年 9月 20日以邮件、微信等方式发出。2、会议于 2024年 9月 25日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。3、应出席董事 7人，实际出席 7人，其中通讯出席董事为李竞舟先生、杨忠先生。4、会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。二、董事会会议审议情况1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在以前年度为公司审计的业务执行过程中，尽职尽责，具备良好的职业操守和专业能力，公司拟续聘其为公司 2024年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。2、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；同意 7票，反对 0票，弃权0票，该议案获得通过。公司拟变更部分募集资金用途，将“光伏储能和片式通信磁性元器件智能制造项目”部分募集资金 9,200.00万元和“安全智能光储系统智能制造项目”剩余募集资金 3,367.66万元，建设新增募投项目“光模块及光器件产品改建项目”。3、审议《关于董事会提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》；同意7票，反对 0票，弃权 0票，该议案获得通过。