时创能源: 常州时创能源股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告内容摘要

（原标题：常州时创能源股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告）

常州时创能源股份有限公司公告内容摘要：

• 公告类型：关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告。
• 会议审议：2024年9月25日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了关于公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。
• 摊薄即期回报影响分析：
• 假设发行股票于2025年6月底实施完毕。
• 募集资金总额为28,500.00万元，发行股份数量为1,592.18万股。
• 分析了2025年公司可能的三种财务状况：亏损、盈亏平衡、盈利。
• 风险提示：发行完成后，短期内公司净利润规模无法与股本及净资产规模同步增长，每股收益和资产收益率等指标可能下降。
• 发行必要性和合理性：符合行业发展趋势和公司战略规划，优化资本结构，提升资金实力和盈利能力，增强抵御经营风险能力。
• 募投项目与现有业务关系：募投项目是光伏产业链向下游延伸，具备相关性和协同性。
• 储备情况：公司在技术、人员、市场方面均有充足储备。
• 填补措施：强化募集资金管理，积极落实募投项目，完善公司治理，加强内部控制，完善利润分配政策。
• 相关主体承诺：控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员分别作出不干预公司经营、不损害公司利益、不无偿或不公平输送利益等承诺。