返利科技: 返利网数字科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：返利网数字科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600228 证券简称：返利科技 公告编号：2024-059

返利网数字科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年10月10日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - (一) 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - (二) 股东大会召集人：董事会 - (三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - (四) 现场会议召开的日期时间：2024年10月10日 14点30分 - (五) 召开地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室 - (六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：自2024年10月10日至2024年10月10日 - (七) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行 - (八) 涉及公开征集股东投票权：具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《返利网数字科技股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2024-060）

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： - 1. 关于《公司 2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 - 2. 关于制定《2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 - 3. 关于公司《2024年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案 - 4. 关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 - 5. 关于变更公司注册资本的议案 - 6. 关于修订《公司章程》的议案

三、股东大会投票注意事项 - (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票 - (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - (二) 公司董事、监事和高级管理人员 - (三) 公司聘请的律师 - (四) 其他人员

五、会议登记方法 - 1. 现场登记手续 - 2. 登记时间：2024年10月9日15:00前 - 3. 登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券事务部登记或用传真方式登记 - 4. 登记地点：公司证券事务部、股东大会会议现场接待处

六、其他事项 - 1. 本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格 - 2. 现场会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司董事会 2024年9月25日