森马服饰: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

浙江森马服饰股份有限公司 2024年第一次临时股东大会于 2024年 9月 24日下午3:00召开，会议通知已于 2024年 9月 7日以公告形式发出。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 306名，代表本公司有表决权股份数 1,895,951,675股，占公司有表决权股份总数的 70.3745%。

本次会议审议通过了以下提案： 1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。表决结果：同意 1,894,782,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9383%。 2、审议通过《关于<公司 2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。表决结果：同意 1,792,671,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5539%。 3、审议通过《关于<公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。表决结果：同意 1,793,043,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5735%。 4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。表决结果：同意 1,793,057,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.5742%。

上海磐明律师事务所指派沙千里律师、黄栩律师见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。