（原标题：董事会议事规则）
芜湖三联锻造股份有限公司为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，制定董事会议事规则。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事，其中一名为会计专业人员。董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超过六年。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等多项职权。董事长由董事过半数选举产生，主持股东会和董事会会议。董事会秘书负责处理信息披露事务、筹备股东会和董事会会议等。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，每年至少召开两次定期会议。董事会决议实行一人一票，以书面记名、举手表决等方式进行。董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会，各委员会对董事会负责。本规则经股东会审议通过后，自公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市后生效。
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