新筑股份: 关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2024-070

成都市新筑路桥机械股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告

公司已于 2024年 9月 12日在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2024年第六次临时股东大会的通知公告》。

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。 （二）股东大会召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期、时间 1、现场会议时间：2024年 9月 27日（星期五）下午 15：00。 2、网络投票的日期和时间为：2024年 9月 27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年 9月 27日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年 9月 27日 9:15-15:00。 3、股权登记日：2024年 9月 20日。 （五）会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （六）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师等相关人员。 （七）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号公司 324会议室。

二、会议审议事项 （一）本次股东大会审议提案名称及编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于公司向民生银行申请授信的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于公司为控股子公司向浦发银行申请授信提供担保的议案》 | √ |

（二）提案披露情况 提交本次股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过（公告编号：2024-066），具体内容详见 2024年 9月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 》和巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）特别说明 需对特别决议的议案：提案 2.00。

三、会议登记等事项 （一）会议登记方法 1、登记方式：现场登记或传真方式登记； 2、登记时间：2024年 9月 25日 8:30-17:30； 3、登记地点：四川新津工业园区 A区兴园 3路 99号，公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。