东方精工: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

002611 东方精工 关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2024年10月9日下午3:00 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月9日9:15～15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年 9月 26日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | 1.00 | 《关于<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》 | √ |

三、会议登记事项 1、现场会议登记时间：2024年9月27日8:30-12:30，13:30-17:30。 2、登记地点：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路1166号招商局广场18A东方精工证券部。 3、登记方式：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。 4、联系方式 联系人：朱宏宇 联系电话：0755-36889712 传真：0755-36889822 邮寄地址：广东省深圳市南山区招商街道水湾社区蛇口望海路 1166号招商局广场 18A东方精工证券部 邮编：518000 邮箱：ir@vmtdf.com

四、参加网络投票的具体操作流程 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362611”，投票简称为“东方投票”。 2.填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1.投票时间：2024年 10月 9日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 10月 9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为 2024年 10月 9日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

附件 2：授权委托书