利安科技: 2024年第六次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第六次临时股东会决议公告）

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-039

宁波利安科技股份有限公司2024 年第六次临时股东会决议公告

特别提示： 1. 本次股东会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况 1、会议时间：现场会议时间：2024年 9月 23日下午 2：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年 9月 23日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年 9月 23日9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289号宁波利安科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。

（二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 104名，代表公司有表决权的股份38,999,100股，占公司有表决权股份总数的 69.3470%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 99名，合计代表股份544,100股，占公司有表决权股份总数的 0.9675%。 3、其他人员出席、列席情况 公司部分董事、监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，见证律师现场见证了本次会议并出具了见证意见。

二、议案审议表决情况

审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 总表决情况：同意 38,943,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8577%；反对 27,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0703%；弃权 28,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0721%。

三、律师出具的法律意见

本次股东会由德恒上海律师事务所的洪小龙、房可律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。