南微医学: 江苏新高的律师事务所关于南微医学2024年第四次临时股东大会的见证法律意见书内容摘要

（原标题：江苏新高的律师事务所关于南微医学2024年第四次临时股东大会的见证法律意见书）

江苏新高的律师事务所关于南微医学科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的见证法律意见书

苏高律股字[2024]第[0904]号

致：南微医学科技股份有限公司

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一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会召集，董事会已于会议召开 15日以前（2024年 9月 6日）在上海证券交易所网站发布通知，并于 2024年 9月 14日发布会议资料。

（二）本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年 9月 23日下午 14:00在南京市江北新区药谷大道 199号 1号楼 9楼会议室召开。网络投票时间为 2024年 9月 23日。

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二、本次股东大会的出席人员资格 （一）出席现场会议的股东及股东代理人 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 9人，所持有表决权的股份总数为 42,287,624股，占公司表决权数量的比例为 22.6035%。

（二）网络投票的股东 参加网络投票的股东人数共 74人，所持有表决权的股份总数为 75,801,099股，占公司表决权数量的比例为 40.5170%。

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三、本次股东大会提出新提案的股东资格 经验证，本次股东大会未提出新提案。

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四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会审议通过了下列议案： 1、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于补选魏秀参为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

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五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。