海南高速: 海南高速公路股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：海南高速公路股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码： 000886 证券简称：海南高速 公告编号： 2024-048

海南高速公路股份有限公司2024 年第三次临时股东大会决议公告

特别提示 ：1 、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。2 、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况 1 、召开时间：（ 1 ）现场会议时间： 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 2:50 。（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2 、现场会议召开地点：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议室。 3 、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4 、召集人：公司董事会。 5 、主持人：董事长 陈泰锋先生。

（二）会议出席情况 1 、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 213 人，代表股份 312,748,819 股，占公司总股份的 31.6282% 。 2 、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 212 人，代表股份 61,712,780 股，占公司总股份的 6.2410% 。

（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（二）会议审议并通过《关于聘任 2024 年度财务审计和内控审计机构的议案》。 总表决情况： 同意 305,509,519 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.6853% ； 反对 659,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2108% ； 弃权 900,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2878% 。

其中，中小股东的表决情况和表决结果： 同意 60,153,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4733% ； 反对 659,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0683% ； 弃权 900,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4584% 。

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。