泸天化: 关于选举徐小平先生为第七届董事会非独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于选举徐小平先生为第七届董事会非独立董事的公告）

四川泸天化股份有限公司关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的公告

一、董事辞职的基本情况 四川泸天化股份有限公司董事会关于张宇先生辞职事项，已于 2024年 9月 2日披露《关于董事辞职的公告》（公告编号：2024-056）。

二、选举程序 公司股东中国农业银行股份有限公司推荐徐小平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。2024年 9月 5日召开 2024年第四次独立董事专门会议，审议通过《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》，同意将该议案提请第八届董事会第四次临时会议审议。公司董事会提名委员会对徐小平先生的任职资格进行了审查，认为其符合担任公司董事的条件，同意提名徐小平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人并提请公司董事会审议。2024年 9月 20日，公司召开第八届董事会第四次临时会议，表决同意《关于选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事的议案》。本次选举徐小平先生为第八届董事会非独立董事事项尚须提请2024年第二次临时股东大会审议。

三、补选后的董事会成员结构 董事会成员共 9名。其中独立董事 3名，不少于三分之一；董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。董事会构成符合法律规定。

附件：徐小平先生简历 徐小平，男，汉族，1976年 2月生，四川泸州人，1999年 7月参加工作，中共党员，西南政法大学经济法专业毕业，本科学历，法学学士，高级经济师。曾任中国农业银行四川省泸州分行三农金融部总经理，中国农业银行四川省合江县支行党委书记、行长，中国农业银行四川省宜宾分行党委委员、纪委书记，现任中国农业银行四川省泸州分行党委委员。徐小平先生不存在不得担任公司董事的情形；在关联方任职，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合法律规定的任职要求。