中航机载: 中航证券有限公司关于中航机载变更部分募投项目实施地点的核查意见内容摘要

（原标题：中航证券有限公司关于中航机载变更部分募投项目实施地点的核查意见）

中航证券有限公司关于中航机载系统股份有限公司变更部分募投项目实施地点的核查意见

中航证券有限公司为中航机载系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之财务顾问。根据相关规定，中航证券对中航机载变更部分募集资金投资项目实施地点相关事项进行了审慎核查。

一、募集资金基本情况 公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。本次向特定对象发行股票数量为353,857,040股，发行价格为14.13元/股。募集资金总额为4,999,999,999.04元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为4,965,249,915.58元。截至2023年6月26日，募集资金已全部到位。

二、募集资金投资项目的基本情况 本次募集配套资金拟用于多个机载产品产能提升项目及补充流动资金。

三、本次变更募集资金投资项目实施地点的情况 公司拟将募投项目“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”的实施地点由新乡市高新区南二环与新儒路交叉口西北角变更为新乡市牧野区建设中路168号和新乡市高新区牧野大道2399号。

四、本次变更募集资金投资项目实施地点的原因 变更原因是考虑所在区域整体规划调整及公司未来经营发展需要。

五、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响 变更未涉及募集资金用途、项目建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要。

六、履行的审批程序及相关意见 2024年9月20日，公司第八届董事会2024年度第七次会议及第八届监事会2024年度第六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

七、财务顾问核查意见 中航证券认为公司本次变更部分募投项目实施地点的事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。