（原标题：第三届董事会独立董事专门会议2024年第二次例会会议决议）
山东百龙创园生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2024年第二次例会会议于 2024年 9月 14日以通讯的方式召开。会议应到独立董事 3人，实到独立董事 3人，董事会秘书谷俊超列席本次会议。会议经第三届董事会全体独立董事一致推举独立董事邢志良先生担任本次会议召集人和主持人。
会议形成的决议合法、有效。经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 我们一致同意上述关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件事项，并同意将本议案提交公司董事会审议。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.1至2.21项均获得一致通过，表决结果均为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 我们一致同意《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《公司关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》 我们一致同意《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》 我们一致同意《山东百龙创园生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
六、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 我们一致同意《山东百龙创园生物科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，并同意将本议案提交公司董事会审议。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
七、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》 我们一致同意《公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
八、审议通过《关于<公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》 我们一致同意《山东百龙创园生物科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》，并同意将此议案提交董事会审议。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票
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