韵达股份: 关于续聘会计师事务所的公告内容摘要

（原标题：关于续聘会计师事务所的公告）

韵达控股股份有限公司于 2024年 9月 14日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘任会计师事务所的基本信息 1、机构信息 （1）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023年 12月 31日，容诚会计师事务所共有合伙人 179人，共有注册会计师 1395人，其中 745人签署过证券服务业务审计报告。容诚会计师事务所经审计的 2023年度收入总额为 287,224.60万元，其中审计业务收入 274,873.42万元，证券期货业务收入 149,856.80万元。容诚会计师事务所共承担 394家上市公司 2023年年报审计业务，客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 7家。 （2）投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，截至 2023年 12月 31日累计责任赔偿限额不低于 2亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年 9月 21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京 74民初 111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就 2011年 3月 17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在 1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。 （3）诚信记录 容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施 13次、自律监管措施 5次、自律处分 1次。从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各 1次，58名从业人员受到监督管理措施 19次、自律监管措施 5次和自律处分 2次。

2、项目信息 （1）基本信息 项目合伙人：郑纪安，2012年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过韵达股份、亚香股份等多家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：方伟，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 1家上市公司审计报告。 项目签字注册会计师：卞卉，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过 1家上市公司审计报告。 项目质量复核人：詹秉英，1995年成为中国注册会计师，1999年从事上市公司审计业务，2019年到容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，近三年复核过上海正帆科技、尚纬股份、乾照光电、光莆电子、上海谊众药业、日禾戎美等上市公司审计报告。 （2）上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人郑纪安、签字注册会计师方伟、签字注册会计师卞卉、项目质量控制复核人詹秉英近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 （3）独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 （4）审计收费 审计收费定价原则：公司拟参考 2023年度财务报表及内部控制审计费用，根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序 1、公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为容诚会计师事务所能恪尽职守，遵循诚信、客观、公正、独立的执业准则，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。容诚会计师事务所在以往工作中为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构。 2、公司第八届董事会第十二次会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2024年度审计机构。 3、公司第八届监事会第十次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。