广安爱众: 四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-070

四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告

重要内容提示 董事张久龙先生未参加本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况 四川广安爱众股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2024年 9月 9日以电子邮箱形式发出会议通知和资料，并于 2024年 9月 14日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事 11人，实际参与表决的董事 10人，董事张久龙先生未参与表决。

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请公司董事会提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 会议同意提名刘俊勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人。本议案提交公司董事会审议之前，董事会提名与薪酬委员会已对刘俊勇先生作为独立董事候选人进行了任职资格审查并审议通过。

（二）审议通过《关于向爱众集团支付农网改造升级工程资金利息的议案》 会议同意公司按年向四川爱众发展集团有限公司支付2015年-2020年农网改造升级工程项目确权资金利息，利率为 1.8%/年，计息起始时间为 2024年 6月 5日。其中 2024年应支付 549.58万元，2025年及以后年度应支付 942.14万元。

（三）审议通过《关于提议召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 会议同意公司定于 2024年 10月 8日 14点 40分在公司仁爱楼五楼九号会议室召开 2024年第三次临时股东大会。