青云科技: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688316 证券简称：青云科技 公告编号：2024-047

北京青云科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： - 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 - 股东大会召开的时间：2024年 9月 18日 - 股东大会召开的地点：北京市丰台区丽泽路 16号院汇亚大厦 25层公司会议室 - 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： - 出席会议的股东和代理人人数：31 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：19,287,494 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：40.3577

• 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等：

• 本次会议由董事会召集，董事长黄允松先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

• 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

• 公司在任董事 11人，亲自出席 9人，委托出席 1人，董事吴廷彬因工作原因未能出席本次会议，已履行请假手续；
• 公司在任监事 3人，出席 3人；
• 公司董事会秘书张腾先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 - 非累积投票议案： - 议案名称：《关于变更公司名称、注册资本及修改<公司章程>并办理变更登记的议案》审议结果：通过 - 议案名称：《关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的议案》审议结果：通过

三、律师见证情况 - 本次股东大会见证的律师事务所：北京市汉坤律师事务所律师：吴楷莹、殷欣宇 - 律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。