蓝帆医疗: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

蓝帆医疗股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项参与度，本次股东大会审议议案对中小投资者单独计票。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况 1、会议的通知：公司于2024年8月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了会议通知。 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年9月18日下午14：00 （2）网络投票时间：2024年9月18日 3、现场会议召开地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。 4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司第六届董事会。 6、会议主持人：董事长刘文静女士。 7、本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程等规定。

（二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共202名，代表股份272,505,421股，占公司股份总数的27.0578%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议审议并通过了《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》（累积投票）。

1.01 独立董事候选人赵永清同意270,559,122股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2858%。其中，中小投资者表决情况：同意25,868,831股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.0027%。表决结果：赵永清先生当选第六届董事会独立董事。

1.02 独立董事候选人刘海波同意269,399,179股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.8601%。其中，中小投资者表决情况：同意24,708,888股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的88.8325%。表决结果：刘海波先生当选第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海锦天城（青岛）律师事务所张晓敏律师和冉令帅律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、蓝帆医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议； 2、上海锦天城（青岛）律师事务所关于蓝帆医疗股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。