中国船舶: 中国船舶换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案摘要简述

（原标题：中国船舶换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案摘要）

中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案摘要中提及：

• 吸并方为中国船舶工业股份有限公司，位于中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号；
• 被吸并方为中国船舶重工股份有限公司，位于北京市海淀区昆明湖南路 72 号；
• 重组预案及其摘要内容由吸收合并双方及其全体董事、监事、高级管理人员保证真实、准确、完整；
• 截至本预案摘要签署日，本次交易相关各项工作尚未完成，部分数据尚未经过会计师事务所审计；
• 吸收合并双方控股股东及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如就本次交易所提供或披露的信息因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让各自在吸收合并双方拥有权益的股份；
• 重组预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得吸收合并双方股东大会、上交所、中国证监会等审批机关的核准、批准或注册；
• 提供了关于自本次重组复牌之日起至实施完毕期间股份减持计划的说明；
• 为保护投资者合法权益、维护证券市场秩序，中国船舶、中国重工及相关信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务；
• 为充分保护中小投资者利益，本次换股吸收合并将向中国船舶的异议股东提供收购请求权，并向中国重工的异议股东提供现金选择权；
• 本次交易存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而被暂停、中止或取消的风险；
• 本次交易尚需满足多项条件后方可实施，能否取得上述批准或核准、以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性；
• 若本次换股吸收合并最终不能实施，中国船舶和中国重工的异议股东不能行使收购请求权或现金选择权；
• 本次交易尚需中国船舶和中国重工的股东大会审议通过；
• 本次换股吸收合并完成后，中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶将承继及承接中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；
• 本次换股吸收合并完成后，中国重工的全体在册员工将由中国船舶全部接收并与中国船舶签订劳动合同。