高测股份: 北京德和衡律师事务所关于青岛高测科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京德和衡律师事务所关于青岛高测科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书）

北京德和衡律师事务所关于青岛高测科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书德和衡证见意见（2024）第180号致：青岛高测科技股份有限公司

本次股东大会由公司董事会根据第四届董事会第二次会议决议召集，公司董事会于 2024年 8月 30日以公告形式在公司选定的信息披露媒体上发布了召开本次股东大会的通知。会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名。

经核查，本次股东大会会议于 2024年 9月 18日（星期三）下午 15点 00分在山东省青岛市高新区崇盛路 66号高测股份 A栋培训教室召开。会议召开的时间、地点及审议事项与前述通知披露的一致。

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计 169名，代表公司股份数量为178,696,795股，占公司有表决权股份总数的比例为 32.6838%。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定计票、监票。

经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：

1、《关于公司 2024年半年度利润分配方案的议案》 表决情况：同意 178,076,762股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 99.6530%； 反对 619,200股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.3465%； 弃权 833股，占出席会议的股东持有的有表决权股份总数的 0.0005%。 表决结果：本议案获得通过。